【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】台灣與泰國警方攜手合作，成功破獲一個大型跨國洗錢及網路博弈集團。刑事警察局與泰國警方密切交換情資後，報請臺中地檢署指揮偵辦，於民國115年3月至6月間發動3波搜索行動，在臺中市等地逮捕幕後沈姓金主等15名犯嫌。該集團涉嫌設立第三方支付平台為境外賭博網站洗錢，洗錢總額高達新臺幣46.9億元。專案小組一舉斬斷其資金鏈條，並查扣現金、泰達幣、房產與有價證券等價值逾2億9372萬元的不法所得。
案件緣起於泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局在清邁查獲由馬來西亞及泰國籍犯嫌操控的洗錢水房，經檢視事證發現疑有台灣籍嫌犯同步在台經營，隨即與刑事局駐泰國聯絡組交換情資。刑事局國際刑警科會同臺中市、高雄市及雲林縣等地警方組成專案小組長期跟監，並報請臺中地檢署指揮偵辦。
自115年3月18日起至6月23日止，專案小組針對該24小時運作的龐大組織發動3波查緝。警方先後搜索集團位於臺中市西屯區的據點、幹部住所及幕後沈姓金主位於七期的豪宅，共計拘提沈姓金主、莊姓與陳姓核心幹部及水房機手等15名台籍犯嫌到案；泰國警方則在當地逮捕李姓馬來西亞籍與2名泰國籍嫌犯。
在查扣贓證物方面，專案小組於現場查扣現金6008萬900餘元、折合約2270萬餘元的泰達幣，以及Lexus LM、賓士與BMW重機等5輛高階車輛，並起獲工作手機84支、電腦39組及員工教戰守則。此外，經向法院聲請裁定，警方進一步扣押幹部名下價值約7680萬元的2處不動產，以及市值約1億3100萬餘元的金融帳戶與有價證券，查扣不法所得總值超過2億9372萬元。
檢警調查指出，沈姓主嫌出資籌組該跨國犯罪集團，由莊嫌於106年設立資訊公司作為掩護，租用臺中市高級商辦為營運據點。該集團不僅架設博弈網站供賭客下注，更自行開發第三方支付平台，透過自動化系統協助境外賭博網站處理儲值與提現等洗錢行為，並從中抽取手續費。為製造偵查斷點，集團租用數百個泰國人頭帳戶分散管轄。據統計，自109年至115年3月落網為止，該集團洗錢金額達49.4億泰銖，折合新臺幣約46.9億元，不法淨利估計達15.9億元。警方強調，此次跨國動態打擊成功從源頭搗毀水房，展現我國跨境斬斷不法資金鏈的堅定決心。
